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[摘編稿件] 客戶5年虧1600萬才知炒了假期貨 QQ群里除他以外全是騙子 武昌警方從上海押回51名嫌...

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客戶5年虧1600萬才知炒了假期貨
QQ群里除他以外全是騙子武昌警方從上海押回51名嫌疑人

  武漢市民袁先生投資“股指期貨”,5年累計虧損1600萬元,專業人士指點,這個交易平臺很可能是假的。武昌警方接到報案后,在兩個多月內三赴上海縝密偵查,發現了藏身在繁華地段寫字樓內的騙子公司。他們架設虛假交易平臺,任意操縱漲跌,并建QQ群引客戶入套。袁先生所加入的數十人QQ群里,每天“薦股”“曬收益”討論得熱鬧非凡,其實除他之外全是騙子。

  3月18日,武昌警方在上海警方配合下一舉收網,抓獲51名犯罪嫌疑人。

  5年虧1600萬
  方疑炒了假期貨
  今年1月,武漢市民袁先生報案反映,自己可能遭遇了詐騙。
  袁先生說,2015年7月,他在QQ上偶然加了一個網名為“盛夏”的女網友,對方說自己投資股指期貨賺了不少錢,推薦他下載“星空聯盟”和“博弈大師”APP試著玩玩,并把他拉到一個名為“天狼戰隊”的QQ群里。
  袁先生看到,QQ群里有專業的股評老師進行指導,還有其他投資者每天曬出不菲的收益。見到賺錢如此簡單,袁先生動了心,按照“盛夏”的提示開通了賬戶,購買了幾支收益不錯的期貨。
  在接下來的幾年內,袁先生偶有小賺,但更多時候都處于虧損狀態。每當他想“割肉”時,股評老師和群里的投資客就勸他加大投入,追趕即將到來的行情。到了2018年年底,袁先生在交易平臺上的虧損達到驚人的1600萬元。
  一次,袁先生向一名在證券公司工作的朋友說起此事,這名專業人士告訴他,“星空聯盟”和“博弈大師”兩款APP在中國大陸并未獲得市場準入,他極有可能遭到了詐騙。于是,袁先生向武昌警方報案。
  沒掛招牌的公司
  實為騙子窩
  案值如此巨大,武昌警方迅速開展調查。民警發現,袁先生下載的“星空聯盟”和“博弈大師”均為境外同名投資軟件的翻版,界面雖然一模一樣,但是后臺卻掌握在私人手里。
  而引袁先生入套的“盛夏”,真實身份是安徽全椒人李某,28歲,她供職的公司名叫財富聯盟,位于上海市浦東區的一間寫字樓內。辦案民警趕往上海調查,但該公司早已人去樓空。2月18日,武昌區公安分局刑偵大隊副大隊長陳勝強等7名精干警力再赴上海,在當地警方的配合下進行全面暗訪摸排。
  民警發現,一個名為虬威的電子商務公司與財富聯盟公司來往密切,這家公司的辦公場所位于上海市奉賢區的一棟寫字樓內。民警前往暗訪,在7樓發現一家公司租用了480平方米的辦公室,內有30余人正在辦公,外面卻沒懸掛任何招牌。在通過各種方法進行佐證后,陳勝強認定,這里正是他們尋找的虬威電子商務公司。
  在一個月里,陳勝強和同事們逐漸摸清了這個團伙的組織結構。這伙人表面上對外宣稱叫財富聯盟,但暗地里卻以虬威公司的名義在活動。公司的法定代表人是一名叫艾某的女性,實際控制人卻是她的丈夫嚴某。平時,嚴某基本不到公司來,而是躲在位于閔行區的家中遙控指揮,公司的財務部則在浦東區的另一棟寫字樓中。

  QQ群里
  除受害人外全是騙子
  收到上海工作組發回的情報后,武昌區公安分局成立了以副局長張冰帶隊的專案組,開始緊鑼密鼓地部署抓捕行動。
  3月17日,70余名民警乘坐高鐵趕到了上海,分組前往奉賢區、浦東區、閔行區的三處行動點待命。
  3月18日上午10時,張冰下達行動指令,三處行動點的民警立即收網。在閔行區某小區內,民警控制了嚴某和艾某夫婦;在浦東區,民警控制了財務部的9人;在奉賢區的虬威公司,38人同時落網。
  在抓捕現場,民警搜出了大量作案用的手機、電腦、U盤、話術本等物證,裝滿了40多個整理箱。同時,幫公司設計維護平臺的兩名嫌疑人也在湖南落網。
  3月19日,民警押解51名嫌疑人,分乘兩輛大巴車從上海回武漢。
  據主犯嚴某供述,該公司的平臺最初是他本人負責搭建的,可以構造虛假交易,任意操縱漲跌。他還雇用了幾十名手下當托引客戶入套,那個“天狼戰隊”QQ群里其實只有袁先生一人是真正的客戶,其余的三四十人全是嚴某手下冒充的。
  目前,嚴某等51人已全部被依法刑事拘留,其公司名下的涉案資金已全部凍結,案件仍在進一步審查中。
      據《楚天都市報》





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